अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुग्राम आणि नवी दिल्ली येथे बनावट कॉल सेंटर्सचा पर्दाफाश केला. येथून, तंत्रज्ञानाच्या आधारे अमेरिकन नागरिकांना १५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १३० कोटी रुपये) फसवले गेले. एजन्सीने तीन आरोपींना अटक केली आहे.

ईडीने शनिवारी सांगितले की, २० ऑगस्ट रोजी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत गुरुग्राम आणि दिल्लीतील ७ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या दरम्यान अरुण गुलाटी, दिव्यांश गोयल आणि अभिनव कालरा यांना अटक करण्यात आली.

एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, हे तिघे वेगवेगळ्या कार्यालयांमधून कॉल सेंटर चालवत होते. नोव्हेंबर २०२२ ते एप्रिल २०२४ पर्यंत, या लोकांनी तंत्रज्ञान समर्थन देण्याच्या नावाखाली अनेक कंपन्या आणि अमेरिकन नागरिकांची १५ दशलक्ष डॉलर्सची फसवणूक केली.

या प्रकरणाशी संबंधित ३० बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. आरोपींकडून ८ आलिशान कार आणि अनेक महागड्या घड्याळे जप्त करण्यात आली आहेत. सर्व आरोपी महागड्या घरात राहत होते.

ईडीच्या कारवाईत घड्याळे आणि गाड्या जप्त…

ईडीच्या कारवाईदरम्यान सापडलेली घड्याळे.

ईडीच्या कारवाईत महागडे घड्याळे सापडली.

ईडीने तिन्ही आरोपींकडून आलिशान गाड्या जप्त केल्या आहेत.

ईडीने डिजिटल पुरावे जप्त केले

या छाप्यात ईडीने अनेक महत्त्वाचे कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत. यासोबतच सायबर फसवणुकीत सहभागी असलेल्या प्रमुख लोकांचे जबाबही नोंदवण्यात आले, ज्यामुळे फसवणुकीची संपूर्ण पद्धत उघड झाली.

या कॉल सेंटरमधून मिळालेल्या पैशातून आरोपींनी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे आलिशान बंगले आणि मालमत्ता खरेदी केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे.

काँग्रेस आमदार केसी वीरेंद्र यांना अटक, ईडीच्या छाप्यांमध्ये १२ कोटींची रोकड आणि ६ कोटींचे दागिने जप्त

कर्नाटकातील काँग्रेस आमदार केसी वीरेंद्र यांना शनिवारी सिक्कीममधून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली. वीरेंद्र यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर बेकायदेशीर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन बेटिंगचा आरोप आहे.

शुक्रवारी ईडीने वीरेंद्रच्या लपण्याच्या ठिकाणांवर छापे टाकले. छापेमारीदरम्यान तपास यंत्रणेला १२ कोटी रुपये रोख आणि ६ कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने सापडले. १ कोटी रुपयांचे परकीय चलनही जप्त करण्यात आले आहे. चार वाहनेही जप्त करण्यात आली आहेत. संपूर्ण बातमी वाचा…